nhà cái uy tín 기업 거버넌스
기본 사고
전체 그룹으로서, 카와사키 중공업은 주주, 고객, 직원 및 지역 사회와 같은 이해 관계자들과 매우 투명한 관리를 수행하고 효율적이고 건전한 관리를 유지하면서 효율적이고 건전한 관리를 유지하면서 기업의 거버넌스를 구축하고 지속적으로 개선하고 강화하고 강화하여 기업 가치를 향상시켜야합니다
기업 거버넌스 시스템
Kawasaki Heavy Industries는 감사 및 감독위원회를 보유한 회사이며, 지명 자문위원회와 보수 자문위원회를 이사회에 자발적인 자문 기관으로, 경영위원회 및 경영위원회 이사회를 비즈니스 임원 기관으로 설립했습니다 이사 및 비즈니스 관리자 (회사 대통령 등)를 분리함으로써 우리는 경영 감독 및 실행을 분리하고 이사회의 감독 기능을 강화하기 위해 노력하고 있습니다
주요 회의 기관과 그 내용은 다음과 같습니다
이사회
이사회 의원 중 13 명 (5 명은 감사 및 감독위원회 위원 인 이사), 7 명의 외부 이사 (그 중 3 명은 감사 및 감독위원회 위원 인 이사)가 있으며, 대다수를 구성합니다 또한 4 명의 여성 이사와 2 명의 외국인 이사가 있으며, 지식, 경험 및 능력의 균형 외에도이 시스템은 다양성을 촉진하여보다 다양한 관리 결정을 허용합니다 또한 회장은 이사회의 결의로 회장입니다
이사회는 회사의 내부 규정에 따라 제출 될 각 의제에 대해 심의하고 이사회의 효율성 평가 결과를 기반으로 한 주제에 대해 설명합니다 2024 회계 연도에 우리는 이상적인 형태의 그룹 거버넌스, 감사 및 규정 준수 시스템을 강화하고 기업 가치를 향상시키기위한 각 비즈니스의 방향에 대해 논의했습니다 또한 지속 가능성, 규정 준수, 위험 관리 및 품질 관리와 같은 중요한 관리 문제와 관련하여 이사회는 기본 정책을 해결하고 경영진이 상황을보고하도록 요구합니다
또한, 이사회 심의에서 투명성과 객관성을 향상시키기 위해 설립 된 지명 자문위원회 및 보수 자문위원회는 의장과 회원의 대다수를 외부 이사로 보유하고 있습니다 지명 자문위원회는 선거 및 임원의 선거 및 해고에 관한 정책 및 표준, 선거 및 임원의 제안 및 해고의 적절성에 대해 심의하며, 보수 자문위원회는 임원 보상에 관한 정책 및 시스템, 개별 보상의 적절성에 대한 정책 및 시스템을 심의하며, 이사회 또는 이사회에 대한 권한을 부여합니다
감사 및 감독위원회
감사 및 감독위원회는 3 명의 외부 이사를 포함하여 5 명의 이사로 구성되며, 감사의 효과를 보장하기 위해 2 명의 내부 이사가 풀 타임 감사 및 감독위원회 위원으로 임명되었습니다 또한, 적절한 경험과 능력을 가진 한 명 이상의 사람이 재무, 회계 및 법률 업무에 대한 필요한 지식, 특히 재무보고의 신뢰성을 보장하기에 충분한 재무 및 회계 지식을 가진 사람이 감사 및 감독위원회로 임명됩니다
비즈니스 실행 시스템
비즈니스 실행과 관련하여, 임원 시스템은 비즈니스 환경의 빠른 변화에 대응할 수있는 시스템으로 채택되었으며, 이사회가 임명 한 임원에게 비즈니스 실행을 결정할 권한의 상당 부분을 위임함으로써 의사 결정 속도를 높이기 위해 노력했습니다
일반 그룹 경영진의 대통령에 대한 자문 기관으로서 CEO와 회사 회장으로 구성된 경영위원회는 비즈니스 실행에 중요한 문제를 심의하고 전략, 행동 계획, 위험 평가 및 회사 와이드 전략 협의회에서 각 비즈니스 및 비즈니스 평가 및 프로젝트에 대한 다각적 논의를 개최 할 수 있도록 설립 될 것입니다
또한, 이사회는 회장과 회장과 함께 회장과 모든 임원들을 구성하고, 경영 정책, 관리 계획 및 관리 문제에 대한 결정에 따라 비즈니스 실행 정책을 제시하고, 그룹 관리의 의도를 통합하기 위해 경영진 문제에 대한 의견을 교환함으로써 임원과 임원이 이사회를 설립했습니다
기업 거버넌스 시스템 다이어그램 (2025 년 6 월 26 일 기준)
기업 지배 구조 기능 (기관,위원회 등)
| 이름 | 요약 |
|---|---|
| 지명 자문위원회 | 선거 및 해고 정책 및 장교 해고에 관한 자문 기관 (의장 : 외부 감독) |
| 보수 자문위원회 | 임원 보상 정책, 시스템 및 개인 보상에 관한 자문 기관 (의장 : 외부 감독) |
관리위원회 | 일반 그룹 관리에서 대통령의 자문 기관으로 대통령을 도와주는 회의 기관 비즈니스 실행에서 고의적 인 중요한 문제 (회장 : 대통령) |
집행위원회 | 이사회의 관리 정책, 관리 계획 및 이사회의 결정에 따라 비즈니스 실행 정책에 대한 정보를 제공 할뿐만 아니라 비즈니스 실행에 필요한 보고서 및 커뮤니케이션을 제공 할뿐만 아니라 참석자 간의 의견을 교환하는 것 외에 (회장 : 대통령) |
지속 가능성 위원회 |
가와사키 중공업 그룹의 사회, 환경 및 지속 가능성을 증진시키기위한 다양한 조치를 취하고 측정의 성취 및 준수 상태를 모니터링하기위한 다양한 조치를 결정하고 결정합니다 (회장 : 대통령) |
회사 전체의 규정 준수 위원회 |
Kawasaki Heavy Industries Group의 규정 준수를 보장하기 위해 심의하고 다양한 조치를 취하고 측정의 성과 및 규정 준수 상태를 모니터링합니다 (회장 : 대통령) |
회사 전체 품질 회의 | 회사 전체의 품질 관리 시스템을 강화하기 위해 품질 관리에 관한 회사 전체의 정책에 대해 논의하고 철저히 논의하고 헤드 사무실, 회사 및 관련 회사 간의 품질 관리에 대한 정보를 공유 할 것입니다 (회장 : 기술 부사장) |
회사 전체의 관리 전략 회의 | 각 비즈니스 부서의 비즈니스 전략 및 관리 계획을 공식화하고 검토 할 목적으로 회사는 각 비즈니스의 비즈니스 환경 분석을 기반으로 회사 전체의 비즈니스 전략 및 행동 계획에 대해 의도적으로 (회장 : 대통령) |
중요한 프로젝트 회의 | 투자 결정을 내리기 전에 비즈니스 결과 및 위험 관리에 중대한 영향을 미치는 중요한 프로젝트에 대한 입찰을 목표로 프로젝트와 관련된 고의적 인 위험 평가 및 대책 (회장 : 본사 계획) |
공식 구조 (2025 년 6 월 26 일 기준)
| 회사의 표준 이름 |
비즈니스 실행 | 독립 | 이사로 봉사하는 몇 년 동안 | 지명 자문위원회 | 보수 자문위원회 | 여성 | 외국인 | 이사회 출석 수* | 감사 및 감독위원회 참석 수* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이사회 회장 Kinhana Yoshinori |
13 | 22/22 | - | ||||||
| CEO 및 CEO Hashimoto Yasuhiko |
○ | 7 | ○ | ○ | 22/22 | - | |||
| 대표, 부사장 Yamamoto Katsuya |
○ | 8 | ○ | ○ | 22/22 | - | |||
| CEO 및 부사장 Nakatani Hiroshi |
○ | 5 | 22/22 | - | |||||
| 외부 감독 Jennifer Rogers |
○ | 7 | ○ | ○ | 22/22 | - | |||
| 외부 감독 Tsujimura Hideo |
○ | 5 | ○ 의장 |
○ 의장 |
21/22 | - | |||
| 외부 감독 Yoshida Katsuhiko |
○ | 3 | ○ | ○ | 22/22 | - | |||
| 외부 감독 Melanie Block |
○ | 2 | ○ | ○ | 22/22 | - | |||
| 이사 (감사 및 감독위원회) Kato Nobuhisa |
3 | 22/22 | 18/18 | ||||||
| 이사 (감사 및 감독위원회) Kakihara Atshiko |
1 | ○ | 17/17 | 11/11 | |||||
| 외부 이사 (감사 및 감독위원회 회원) Tsukui Susumu |
○ | 3 | ○ | ○ | 22/22 | 18/18 | |||
| 외부 이사 (감사 및 감독위원회 회원) Amaya Tomoko |
○ | 1 | ○ | 17/17 | 11/11 | ||||
| 외부 이사 (감사 및 감독위원회 회원) Itagaki Toshiaki |
○ | 새로 임명 | - | - |
- *이사회의 통지 및 감사 및 감독위원회는 2024 회계 연도에 개최되었습니다
이사회 회장
이사회 의장은 이사회 회장이 제공합니다
감독 선택
감독 선발 과정
이사회는 "이사에게 필요한 자질"을 확립했으며 풍부한 경험, 광범위한 지식 및 전문 지식을 가진 이사를 선정했습니다 또한, 우리는 성별, 인종 및 국적의 다양성을 촉진하는 시스템을 가지고있어보다 다양한 경영 결정을 내릴 수 있습니다 상황은 기술 매트릭스로 나열됩니다
또한, 사회적 문제에 대한 솔루션을 제공함으로써 그룹의 지속 가능한 기업 가치를 달성하는 관점에서 기술 매트릭스의 기술과 경험을 선택할 때, 이사회의 감독 분야는 "비전, 전략 정의, 거버넌스 개발", "비즈니스 구조 변화", "각각의 기술과 관련된 이니셔티브"로 정의되어 있습니다 다음과 같이 설정됩니다
각 감독 분야에 필요한 기술과 경험
| 감독 영역 | 기술 필수 | 필수 경험 |
|---|---|---|
| 비전/전략 정의/ 거버넌스 유지 보수 |
비즈니스 전략/거버넌스/IT, DX, 보안 | 비즈니스 관리 글로벌 법률 및 행정 Finance |
| 비즈니스 구조 변환 | 비즈니스 전략/제조 (기술, 개발, 생산, 품질 등)/판매, 마케팅 | |
| 성장 인프라 개발과 관련된 이니셔티브 | 비즈니스 전략/금융/회계/인적 자원/조직 관리/제조 (기술, 개발, 생산, 품질 등)/ 영업/마케팅/IT/DX/Security |
필요한 기술과 경험을 선택한 이유
필요한 기술과 필요한 경험을 선택한 이유는 아래 표에 나와 있습니다
| 기술 필수 | 필요한 기술을 선택한 이유 |
|---|---|
| 비즈니스 전략 | 양 손잡이 관리 관리 기반 성장 전략을 감독하려면 비즈니스 모델 검토, 포트폴리오 개혁, 정부, 지방 정부, 기타 회사 및 연구 기관과의 협력과 같은 비즈니스 전략의 공식화 및 구현에 대한 지식과 전문 지식이 필요합니다 |
| 거버넌스 | 기업 가치의 지속 가능한 개선을위한 기초가 될 거버넌스 시스템의 설립을 감독하려면 기업 거버넌스, 위험 관리, 인권 및 준수를 포함한 광범위한 거버넌스 지식 및 전문 지식이 필요합니다 |
| 금융/회계 | 탄탄한 금융 재단을 구축하고, 성장 투자를 촉진하고, 주주와 같은 이해 관계자와의 신뢰 관계를 강화하려면, 금융 및 회계에 대한 지식과 전문 지식이 필요합니다 |
| 인적 자원/ 조직 관리 |
탁월한 인재를 습득하고 다양한 직원의 능력을 극대화하는 인력 전략의 공식화 및 구현을 감독하는 데 관리 관점에서 인적 자원 및 조직 관리에 대한 지식과 전문 지식이 필요합니다 |
| 제조 (기술, 개발, 생산, 품질 등) | 사회에 귀중한 솔루션을 지속적으로 제공하는 제조 전략의 진행 상황을 공식화하고 감독하기 위해 기술, 개발, 지적 재산, 생산, 품질 및 안전을 포함하여 제조에 대한 광범위한 지식 및 전문 지식이 필요합니다 |
| Sales・ 마케팅 |
시각, 영업 및 마케팅 지식 및 전문 지식으로 시장에서 생성 된 혁신의 비즈니스 개발 및 정보 보급을 감독하는 데 있어야합니다 |
| it ・ dx ・ 보안 |
AI를 사용하고 DX, DX 및 보안 지식 및 전문 지식의 홍보를 통해 솔루션의 생성 및 진행을 감독하는 데있어 |
| 필수 경험 | 필요한 경험을 선택한 이유 |
|---|---|
| 비즈니스 관리 | 기업 관리 경험을 활용하여 비즈니스 전략, 기업 지배 구조, 지속 가능성, 인적 자원 전략 등을 포함하여 회사 전체의 관리를 감독합니다 |
| 글로벌 | 글로벌 전략 및 정책 수립에 대한 경험을 활용하거나 해외 관리 및 조직 관리 경험을 활용하여 글로벌 비즈니스 성장 및 위험 관리를 감독합니다 |
| 법률 및 행정 | 거버넌스, 위험 관리, 비즈니스 전략 등을 감독하기 위해 법률 직업 및 행정 기관에서의 경험을 활용하려면 |
| Finance | 금융 기관에서의 경험을 활용하고 해당 분야의 감독 당국이 재무 전략, 제조, 비즈니스 전략 등을 감독합니다 |
감독 기술 매트릭스
현재 임명 된 이사의 기술 매트릭스는 다음과 같습니다 또한, 우리는 토론을 자극하려는 기술을 확인하고 있습니다
| 이름 | 회사의 직책 | 기술 필수 | 필수 경험 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비즈니스 전략 | 거버넌스 | 금융 ・ 회계 |
인적 자원/ 조직 관리 |
사물 제작 제작 (기술 ・ 개발 ・ 생산 ・ 품질) |
판매 ・ 마케팅 |
it ・ dx ・ 보안 |
비즈니스 관리 | 글로벌 | 법률 직업 행정 |
Finance | ||
| Kinhana Yoshinori | 이사회 회장 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Hashimoto Yasuhiko | 대표 이사 사장 임원 |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Yamamoto Katsuya | 대표 이사 부사장 |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Nakatani Hiroshi | 대표 이사 부사장 |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Jennifer Rogers |
외부 감독 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Tsukimura Hideo | 외부 감독 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Yoshida Katsuhiko | 외부 감독 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Melanie 블록 |
외부 감독 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Kato Nobuhisa | 감독 (감사 및 감독위원회 위원) |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Kakihara Atshiko | 감독 (감사 및 감독위원회 회원) |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Tsukui Susumu | Outside Director (감사 및 감독위원회 위원) |
✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Amaya Tomoko | 외부 감독 (감사 및 감독위원회 회원) |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Itagaki Toshiaki | 외부 감독 (감사 및 감독위원회 위원) |
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이사 선택 기준
"감독의 품질"
- 1.가와사키 중공업 그룹의 관리 철학과 비전에 대한 깊은 이해와 공감
- 2.지속 가능한 성장에 기여하고 중기에서 장기적으로 기업 가치를 향상시킵니다
- 3.회사 전체의 관점, 풍부한 경험, 높은 통찰력 및이를 달성하기위한 전문 지식을 갖추고 있습니다
- 4.이사회의 일원으로서 독립적이고 객관적인 관점에서 관리 및 비즈니스 실행을 감독 할 수 있습니다
- 5.이사회 또는 경영진에 대한 귀하의 의견을 적극적으로 적극적으로 그리고 적절하게 표현하는 권한을 행사할 수있는 능력
- (참고)감사 및 감독위원회위원회 회원 인 이사는 당사의 비즈니스에 익숙하거나 회사 관리, 법률 업무, 재무 및 회계, 관리 등과 같은 영역에 대한 통찰력과 전문 지식이 있어야하며 최소한 한 명의 회원은 금융 및 회계에 대한 충분한 지식을 가져야합니다
외부 이사의 독립성 결정 기준
다음 항목이 모두 다음에 해당되지 않으면 독립성이 충족된다고 결정했습니다
- 1.외부 디렉터가 현재 전무 이사, 임원, 관리자 또는 기타 중요한 직원으로 고용되어 있거나 지난 10 년 동안 (회사가 정의한 중요한 자회사 포함) (이하 "Origin의 회사라고 불리는 회사")가 Kawasaki Heavy Industries Group과의 거래에 참여한 경우 5 개 이상의 비즈니스에 참여한 경우 2 개 이상의 판매량은 2% 이상입니다 지난 5 년 동안
- 2.회사 그룹으로부터 직접받은 보상 금액 (회사의 임원으로서의 보상 제외)은 외부 이사가 법률, 회계 또는 세금 전문가 또는 컨설턴트 (또는 법적 지위를 가진 경우 회사)가 1 천만 엔을 초과합니다
- 3.지난 5 년 동안 외부 디렉터가 임원으로 근무하는 그룹에서 비영리 단체로의 기부금의 평균 기부금은 1 천만 엔을 초과했으며 조직의 총 수입 또는 현재 계좌 지출의 2%를 초과했습니다
- 4.외부 이사가 온 회사는 회사가 발행 한 총 주식의 10% 이상을 보유한 주요 주주입니다
- 5.외부 장교의 2 도의 친척 내의 친척은 이전 항목 4에 명시된 조건을 충족하거나 회사 그룹의 전무 이사, 임원, 관리자 및 기타 중요한 직원 인 사람입니다
CEO 승계 계획
기본 정책
우리는 CEO 승계 계획의 공식화를 통해 기업 지배 구조를 계속 강화하고 후보자들을위한 어려운 과제를 통해 계획된 개발을 개발함으로써 기업 가치를 지속적으로 증가시키는 것을 목표로합니다 CEO 승계 계획을 통해 우리는 미래의 사회적 문제를 해결하는 데 계속 기여할 것이며 차세대를 순조롭게 그리고 안정적으로 계속 전달할 것입니다
CEO 인사 자원 요구 사항
우리 회사가 사회에 기여하고 "다음 사회에 대한 신뢰에 대한 대응 성"을 제시하기 위해 기술 혁신을 계속 만들기 위해서는 다음과 같은 세 가지 인적 자원 요구 사항을 리더로 확립했습니다 회사가 가치가있는 인적 자원 요구 사항에 따라 관리 및 비즈니스 실행 기능을 CEO로 평가하고 개발 상태를 모니터링합니다
CEO 인적 자원 요구 사항
CEO 후보 선택, 개발 및 평가
의장 요구 사항은 CEO와 부사장의 후보자를 선택하는 데 사용되며 외부 평가를 통해 후보자의 평가를 확인함으로써 선택의 객관성을 더욱 증가시키는 것을 목표로합니다 또한 지명 자문위원회는 매년 후보자의 선발, 개발 및 평가를 심의하고 이사회가 각 상황을 적시에 확인할 수 있도록 투명성을 보장하여 이사와 평가 및 결과를 공유합니다
CEO 교체 또는 연장 여부를 결정하는 기준
CEO의 변화와 관련하여 이사회는 비즈니스 환경, 비즈니스 상황, 후보 개발 상황 등에 대한 포괄적 인 판단을 내릴 것이며 이사회가 지명 자문위원회의 의견을 고려하여 이사회가 해결할 것입니다
감독 보수
이사에 대한 보수 (감사 및 감독위원회 위원 및 외부 이사 제외)는 그룹 비전 2030을 실현하기위한 다음 기본 정책을 기반으로합니다 올해 7 월부터 이듬해 6 월까지 보상 연도를 설정하면 2025 년 7 월부터의 보수는 개정 된 정책에 따라 계산됩니다
기본 정책
"미션에 대한 지불 (회사가해야 할 일을 달성 한 것에 대한 보상)"이라는 개념을 바탕으로, 시스템은 각 임원의 책임과 결과를 기반으로 할 것이며, 단기적으로는 기업 가치를 장기적으로 개선하는 데 기여한 것이며, 주가를 포함하여 이해 관계자와의 가치를 공유 할 것입니다
이사를위한 보수 (감사 및 감독위원회 회원 및 외부 이사 제외)
적격 이사를위한 보수는 "기본 보수", "단기 인센티브 유형 보수"및 "장기 인센티브 유형 보수"및 "기본 인센티브 유형 보수"로 구성됩니다 또한 "장기 인센티브 보수"는 주주들과 이익과 위험을 공유하고 중기에 기초가되는 기업 가치를 개선하는 데 기여하는 인센티브를 증가시키기 위해 성과 연결 주식 보상입니다
또한, "장기 인센티브 유형 보상"에서, 특정 경우, 자격이있는 이사가 회사에 손해 배상으로 인해 해고되거나 사임하는 것과 같은 경우, 수여 된 포인트의 일부 또는 일부는 이사회의 결의에 의해 취소 될 수 있습니다
각 보상의 비율은 이전 회계 연도의 그룹이 통합 된 성과와 각 지표의 목표 수준이 달성되고, 이전 회계 연도의 각 감독이 설정 한 수준은 100%입니다
보상 레벨
보상 수준은 다른 회사의 상황과 외부 전문 기관의 임원 보상 조사에 대한 데이터를 고려하여 적절한 수준으로 설정됩니다 대통령과 집행관의 보수가 100 인 경우, 직책 별 보수 수준은 일반적으로 다음과 같습니다
이사회 회장 77
사장 겸 임원 100
이사, 부사장 57
이사 보상 구성 (감사 및 감독위원회 회원 및 외부 이사 제외)
| 구성 | 지불 방법 | 내용 |
|---|---|---|
| 기본 보상 (고정) | Money | 개별 등급은 각 자격을 갖춘 감독의 임무에 따라 결정되며 그에 따라 보상이 이루어집니다 |
| 단기 인센티브 유형 보상 (성능 연결) | Money | 성과 연결 보상은 1 년 연도 성과 목표 등의 달성을 기반으로하며, 그룹 통합 성과, 각 적격 감독의 목표 달성 수준 및 직원 참여 지표를 기반으로 결정됩니다 그룹 통합 성과 지표는 1 년 성과 목표를 꾸준히 달성하고 주주와의 가치 공유를 장려하기 위해 부모의 주주 (이하 "부정적인 소득"이라고 함)에 기인 한 순이익입니다 세금 후의 평균 비용을 지불하기위한 표준을 설정하고 (이와의 가중치에 대한) 자본 효율성을 알고 있습니다 현재 이익에 기초한 지불률은 다음과 같습니다 1) 및 목표 달성 수준의 세부 사항은 다음과 같습니다 2) 아래 회사에서 일하는보다 성공적인 인적 자원을 이끌어 내기 위해 직원 참여 설문 조사는 직원 참여가 높은 직원의 비율 (직원 참여) 및 "직원의 사용 편의성 (작업 편의성)"을 기반으로 급여 요율을 결정합니다 |
| 장기 인센티브 유형 보상 (고정 + 성능 링크) | Stock | 주식 문제 신탁 시스템 사용, 사무실 기간에 따라 수여 된 포인트 (고정 보조금), 각 자격이있는 이사의 성취도 및 ESG 지표 (CO2감소 및 제 3 자 기관 평가) 및 주가 지표에 따라 주가 (비즈니스 성과로 표시)는 일반적으로 이사의 퇴직에 따라 회사의 주식을 제공하고 회사의 주식의 처분과 동등한 돈을 제공 할 것입니다 수여 된 포인트는 수정되고 반영된 결과가 수정되며, 고정 금액은 주주들과 가치를 공유하기 위해 사무실 기간을 기준으로 특정 주식 수가 부여됩니다 또한, 반사 된 결과의 경우, 각 대상 이사, ESG 지표 및 주가 지표의 목표 달성 수준에 따라 주식이 제공되며 기업 가치의 중간에서 장기적인 개선에 대한 인센티브 역할을합니다 각 대상 이사의 성취도는 회사 전체의 각 대상 이사가 정한 중장기 문제에 대한 목표 달성 정도입니다 ESG 표시기는 CO2우리의 비즈니스 활동 및 감축을 포함한 ESG 일반적인 노력을 촉진하기위한 솔루션을 통한 CO2감소 목표 달성 정도를 기준으로 평가되었으며 제 3 자 기관 평가 (Dow Jones 동급 등급 지수)에 의해 평가되었습니다*)에 따라 결정됩니다 주가 지표는 기업 가치 증가에 대한 인식을 더욱 강화할 것이며, 지불률은 목표 주가의 달성에 따라 설정됩니다 목표 달성 수준이 표준 수준에있을 때 고정 보조금과 성능보고 된 부분의 비율은 "30%: 70%"로 설정됩니다 목표 달성 수준에 대한 세부 사항은 다음과 같습니다 *S & P Global의 지속 가능성 표시 |
감독 보수 구성
- *이전 회계 연도의 목표 수준과 각 지표가 달성되었고 각 감독의 수준이 각 감독에 의해 설정되었으며 이전 회계 연도의 목표 수준 달성 수준이 100%입니다
① 모회사 소유자에게 귀속되는 현재 이익에 근거한 지불률
| 현재 이익 | 지불률 (%) |
|---|---|
| 0 | - |
| 250 억 엔 이상 | 0-45 |
| WACC와 동등한 250 억 엔 이하의 이익 | 50-95 |
| WACC와 동등한 이익을 가진 ~ WACC보다 적습니다 + 3% 이익 등가 | 100-195 |
| WACC 이상의 + 3% 동등한 이익 | 200 ~ |
- *이 기간의 목표 이익은 자본 비용과 동등한 세후 ROIC 수준과 자본 비용을 약 3%초과하는 세후 ROIC 수준을 기준으로 설정됩니다
② 목표 달성 레벨
목표 설정
적격 이사는 회사 전체 및 조직 및 의무를 담당하는 단기 및 중기에서 장기적인 문제에 대한 목표를 설정하고 단기 및 장기 인센티브 유형 보상으로 성과를 반영합니다 목표 세트에는 비즈니스 성과와 관련된 중요한 재무 지표 외에도 비재무 지표가 포함되어야합니다 단기 및 중기 문제에 대한 목표는 다음과 같습니다 각 대상 이사는 각 대상 이사가 달성하기 위해 취할 행동과 성취 수준을 설정합니다
- 단기 문제에 대한 목표 : 현재 회계 연도에 실현 될 목표
- 중간 장기 문제에 대한 목표 : Group Vision 2030에 명시된 2030 년 미래 비전을 기반으로 실현 해야하는 목표
목표 달성 및 평가 방법
각 자격을 갖춘 이사가 설정 한 목표는 각 회계 연도 말에 평가되며 성취도는 보상에 반영됩니다 각 적격 감독의 평가는 다음과 같은 방법으로 결정됩니다
- 대통령 : 보수 자문위원회의 회원 인 모든 외부 이사는 공동으로 대통령과의 인터뷰를 진행 한 다음 외부 이사와의 상담을 통해 결정했습니다
- 부사장 : 보수 자문위원회의 회원 인 모든 외부 이사는 공동으로 부사장과의 개인 인터뷰를 한 다음 외부 이사와 대통령 간의 협의를 결정했습니다
- 위에 나열된 이사 : 대통령은 부사장과의 개별 인터뷰를 가졌으며, 부통령과 협의하여 공식화하고, 보수 자문위원회의 심의 후 결정
감사 및 감독위원회 위원 및 외부 이사를위한 보수
의무 독립성의 관점에서, 이것은 성과 연결을 포함하지 않는 고정 보수입니다
보상을 결정하는 방법
이사에 대한 보수 (감사 및 감독위원회 위원 제외)는 외부 이사의 대다수로 구성되며 외부 이사가 의장을 맡고있는 보수 자문위원회의 심의를 바탕으로 이사회의 해결에 의해 결정됩니다
이사회 결의안에 따르면, 각 이사에 대한 개인 보수에 대한 결정은 CEO와 CEO에게 맡겨 질 수 있지만,이 경우, 보수 금액의 결정에 따라 보수 자문위원회 등의 결정에 따라 결정은 이사를 계산하는 방법에 따라 결정됩니다 감사 및 감독위원회 위원에 대한 보상은 감사 및 감독위원회 위원 인 이사의 상담을 통해 결정됩니다
이사회의 효율성
이사 용어/제한
| 이사 기간 | 감독 | 1 년 |
|---|---|---|
| 이사 (감사 및 감독위원회) | 2 년 | |
| 이사위원회 제한 기준 |
이사회의 이사회는 다른 상장 회사의 이사로 임명 될 이사 수와 회사를 제외한 세 회사에 대한 직무 수를 제한합니다 또한, 이사의 동시 임무의 개별 상태는 일반 주주의 회의 및 증권 보고서를 소집한다는 통지에 공개됩니다 |
이사회의 효율성 평가
이사회 이사회는 독립적 인 외부 이사를 포함한 이사들이 자신의 지식과 경험에 따라 자유롭고 공개적으로 논의하고 적절한 관리 결정을 내릴 수 있도록 노력합니다 이의 일환으로 2015 회계 연도 이후 매년 이사회의 효과를 평가하고 분석하고 있습니다
효율성 평가 방법
외부 전문가의 조언과 협력을 통해 이것은 모든 이사의 익명 조사를 사용하여 수행되었습니다
특정 평가 절차는 다음과 같습니다
- 1.이사회는 이전 평가에서 설정 한 이니셔티브의 상태를 확인하고 효과 평가를 수행하는 방법 (평가 방법, 주요 질문 등)
- 2.모든 이사들 사이에서 실시 된 설문 조사
- 3.외부 전문가가 설문 조사를 편집하고 분석하고 이사회의 분석 결과에 대해 논의합니다
- 4.이사회의 분석 및 토론 결과를 바탕으로 이사회는 이사회가 해결해야 할 문제 및 대응 정책을 결정합니다
설문 조사 질문 항목
설문 조사 질문 항목 (주요 항목)은 다음과 같습니다
- 설문 조사 질문 항목
- ①이사회의 방법
- ②이사회 구성
- ③이사회 관리
- ④이사회 토론
- ⑤이사회 모니터링 기능
- ⑥훈련
- 7주주와의 대화 (투자자)
- ⑧자신의 이니셔티브
- ⑨감사 및 감독위원회
- ⑩요약
2024 회계 연도 평가 결과 및 이사회의 논의 결과에 대한 정보는 이에 근거한 이사회의 결과에 대한 정보를 참조하십시오"기업 거버넌스에 대한 보고서"를 참조하십시오
감사
내부 감사
내부 감사와 관련하여, 우리는 해양 엔진의 잠수함 수리 작업장 및 검사 사기에서 부적절한 사례에 비추어 감사 일반 부서 (35 명)에 대한 감사 기능을 통합하고, 위험 기반 감사를 구현할뿐만 아니라 사기 및 데이터 분석을 통해 사기 및 조기 탐지를 방지 할 수있는 조치를 구현합니다 감사 총무 부서장은 감사 보고서를 통해 개인 감사 결과를 회장 및 감사 감독위원회에보고하고 1 년에 두 번 이사회 및 관리위원회에 요약 보고서를 제공합니다
감사 및 감독위원회 감사
감사 및 감독위원회는 감사 및 감독위원회의 구성원 인 5 명의 이사로 구성되며,이 중 3 명은 외부 이사 (도쿄 증권 거래소에 의해 정의 된 독립 임원 등 회사 등의 비즈니스 관계에 관심이없는 독립 임원)를 임명했습니다 회원, 재무보고의 신뢰성을 보장하기 위해 두 명의 감사 및 감독위원회 위원이 금융 및 회계에 대한 충분한 지식으로 임명되었습니다 외부 이사를 포함한 모든 감사 및 감독위원회 구성원은 정보를 면밀하고 상호 공유하고 감사 및 감독위원회의 감사 기능을 향상시키기 위해 노력합니다
이 외에도 감사 및 감독위원회가 임무 실행에 도움을주기 위해 감사 및 감독위원회 사무소가 설립되었으며 여러 전담 직원이 배정되었습니다 또한, 감사 및 감독위원회의 사전 동의는 전담 직원의 인사 변경 및 평가에 대한 사전 동의를 얻고, 이사로부터 독립성을 높이고 감사 및 감독위원회의 효과적인 지침을 보장하기 위해 필요합니다
풀 타임 감사 및 감독위원회 위원은 이사회 및 경영 회의와 같은 다른 중요한 회의에 필요한 의견을 표현하고 감사 환경을 개선하고 내부 정보를 수집하고 매일 내부 통제 시스템의 구성 및 운영 상태를 모니터링하기 위해 다른 중요한 회의에 참석합니다 또한 수집 된 내부 정보는 외부 감사 및 감독위원회와 적시에 공유됩니다
외부 감사 및 감독위원회 위원은 각각의 전문 지식을 바탕으로 이사회 및 (필요한 경우) 관리 회의와 같은 다른 중요한 회의에 참석하고 필요한 의견을 표현하고 위에 나열된 활동을 통해 감사 환경을 개발하기 위해 다른 감사 및 감독위원회와 협력하기 위해 노력합니다 또한 감사 및 감독위원회에 참석하여 풀 타임 감사 및 감독위원회 위원과 정보를 공유하려고 노력합니다
회계 감사
Kawasaki Heavy Industries는 회계 감사인 인 Azusa Limited Liability Audit Corporation의 재무 제표 감사를 받고 있습니다 감사 및 감독위원회는 회계 감사인과 정기 회의를 개최하고 감사 계획 및 주요 감사 항목을 설명하고, 감사 결과에 대한 보고서를보고, 정보와 의견 교환을 통해 함께 작동합니다 또한 회계 감사인 및 이사 및 회계 부서와 긴밀한 협력하여 주요 감사 고려 사항 (KAMS)에 대해 논의했습니다
내부 제어 시스템
회사는 이사회에서 내부 통제 시스템의 설립에 관한 기본 정책에 대한 회사 법에 따라 결의안을 통과하며, 각 회계 연도 말에 내부 통제 시스템의 개발 및 운영 상태를 확인하고 이사회에보고합니다
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